Мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Мөнгө угаах гэмт хэрэг гэдэг нь хууль бус хөрөнгийг нуун дарагдуулах эсхүл хууль ёсны мэт харагдуулах үйл явц юм. Хууль ёсны хөрөнгийг ашиглан гэмт хэрэг, терроризмыг дэмжих үйл явц нь мөнгө угаах гэмт хэрэгт мөн хамаардаг. Түншүүд болон ханган нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллахад шаардлагатай шалгалт, хяналтын стандартыг дагаж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг нягтлах замаар ямар хувь хүн, байгууллагатай хамтран бизнес хийж байгаагаа үргэлж хянаж байх нь чухал юм.